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股票代碼:600763 SH
通策醫療第八屆監事會第九次會議決議公告
2019-10-01 00:00:00

證券簡稱:通策醫療          證券代碼:600763          編號:臨 2019-036              通策醫療投資股份有限公司            第八屆監事會第九次會議決議公告  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  通策醫療投資股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第八屆監事會第九 次會議于 2019 年 9 月 30 日以現場結合通訊方式召開,監事會會議通知及相關文件以 書面通知結合電話確認的方式通知全體監事。本次會議應出席監事 3 人,實際出席 3人,會議由臧煥華先生主持,會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。  會議審議并通過以下議案:  1、審議通過 《通策醫療投資股份有限公司關于公司名稱變更的議案》;  公司根據戰略發展需要,擬將“通策醫療投資股份有限公司”更改為“通策醫療股份有限公司”,同時英文名字由“TOPCHOICE INVESTMENT MEDICAL CORPORATION”相應變更為“TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION”。  表決結果:3 票同意;0 票棄權;0 票反對。  2、審議通過《通策醫療投資股份有限公司關于修改公司章程的議案》  本次修改章程系根據《中華人民共和國公司法(2018 年 10 月)》、《上市公司章程 指引(2019 年 4 月)、其他規范性文件的要求及公司名稱變更的需要,相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及所有股東利益的情形。同意公司實施本次公司章程修改。  表決結果:3 票同意;0 票棄權;0 票反對。  特此公告!                                          通策醫療投資股份有限公司監事會                                                          2019 年 10 月 8 日

第八屆監事會第九次會議決議公告.pdf


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